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编译:Allen 校订:James、Amanda 稿源(译):极致区块链 本周六,在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会第二届会议上,G20成员国联合签署声明,同意按照金融行动特别工作组(FATF)的标准对 ...

编译:Allen  校订:James、Amanda  稿源(译):极致区块链


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本周六,在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会第二届会议上,G20成员国联合签署声明,同意按照金融行动特别工作组(FATF)的标准对加密货币进行监管,FATF监管主要着眼于反洗钱和打击恐怖主义融资。


G20成员国签署联合声明标志着数字货币在走向合规的道路上迈出了坚实一步,也代表着美国、中国及欧盟各国对数字货币或者经济数字化潜力的认可。正式的监管报告可能要等到2020年才能最终出炉,也就是说,2020年将是数字货币在国际化合规进程上一个重要的时间节点,这或许会促使各成员国未来两年进行针对数字货币的监管改革。


“我们将出于反洗钱的目的管理加密资产”


据沙特公报报道,本周六,所有G20国家正式签署了联合声明。该文件承认,鉴于全球经济“数字化”的快速发展,加密货币需要进行“必要的改革”。


关于加密货币或文件中提到的“加密资产”,G20已同意采用符合FATF标准的监管方法。


官方声明第25节内容如下:

我们将根据FATF标准规范用于加密资产反洗钱和打击恐怖主义融资,并将根据实际需要考虑其他应对措施。



此外,G20国家将共同努力,监控正在迅速发展的全球经济的数字化。


官方声明第26节的摘录如下:

我们将继续共同努力寻求基于共识的解决方案,以解决经济数字化对国际税收体系的影响,最终报告将在2019年更新、2020年提交。


Bitcoinist上周报道说,美国已经针对两个伊朗勒索软件“中间人”采取了首次行动。美国财政部的外国资产控制办公室(OFAC)公布了两个比特币钱包地址,警告加密货币和金融界,任何人与被告人进行交易可能会受到二级制裁。


但是,这些措施是否能成功地在协议层面阻止比特币和加密货币交易,仍值得怀疑,因为比特币诞生之初就被有意设计成一种反审查、无国界、无政府的货币形式。


G20:印度迫切需要打击逃亡经济犯罪者


据Hans India报道,印度上周五率先采取了这一举措,提出了一个有九项内容的清单,敦促G20国家打击“逃亡经济犯罪者”,其中包括了比特币和其他加密货币等加密资产。


印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)提出了这一议程,他呼吁FATF将重点放在建立国际合作上,以确保成员国密切合作,各金融情报单位共享追查违法者所需的信息。


议程如下,“金融行动特别工作组的任务应该是为在逃的经济罪犯制定一个标准定义。FATF还应制定一套共同商定的标准化程序,与身份识别、引渡和司法程序有关,以处理在逃的经济罪犯,在遵守各国国内法律的情况下,为20国集团国家提供指导和援助。”


援引自FATF网站:


金融行动特别工作组(FATF)是一个由其成员国司法管辖区的部长于1989年成立的政府间机构。FATF的目标是为打击洗钱、恐怖主义融资和其他威胁国际金融体系完整性的相关威胁制定标准并促进有效实施法律、法规和业务措施。因此,FATF是一个“决策机构”,致力于产生必要的政治意愿,以便在这些领域实现国家立法和监管改革。


7月早些时候,Bitcoinist报道在布宜诺斯艾利斯举行的第一次会议时,成员国没有建立一个监管框架。尽管如此,G20确实承认“加密资产可以带来巨大利益”并且不会对全球金融稳定构成风险。不过,各成员国同意监测其进展情况,并在不久的将来制定一项全面的管制办法,理由是担心逃税和洗钱。


“但是,加密资产确实引发了有关消费者和投资者保护,市场诚信,逃税,洗钱和恐怖主义融资等方面的问题,”报告中写道。“加密资产缺乏主权货币的关键属性,虽然目前加密资产不会对全球金融稳定构成风险,但我们仍需保持警惕。”


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