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过去几年中最大的加密数字货币欺诈项目之一PlusToken最近试图洗盘13000个比特币。为此,犯罪者使用了许多混币服务。不久之后,比特币的价格在几个小时内暴跌了近1000美元,可能这是近期比特币下 ...

本帖最后由 ack123888 于 2020-3-9 15:52 编辑

过去几年中最大的加密数字货币欺诈项目之一PlusToken最近试图洗盘13000个比特币。为此,犯罪者使用了许多混币服务。不久之后,比特币的价格在几个小时内暴跌了近1000美元,可能这是近期比特币下跌背后的原因。
PlusToken洗盘的13000 个BTC

根据加密货币分析师ErgoBTC的说法,PlusToken在过去24小时内直接向混币服务中存入了约13,000个比特币。

比特币混币服务是指允许用户将其自己的比特币与其他所有者的比特币混合在一起发送的服务,因此它增强了隐私性并消除了使用区块浏览器的透明度进行跟踪的可能选项。

混合后的比特币进入的是没有KYC实名认证的交易所。用户将比特币或其他加密数字货币发送到混币器后,他们将获得其他数字货币作为反馈,并传入不同的钱包地址。混合器可以将比特币和比特币混合,也可以用比特币来兑换成其他加密数字货币,即可以用比特币混合后发送以太坊。由于上述原因,混币器被视为非法活动,通常与暗网有关。

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PlusToken开始秘密交易时,比特币的交易价格约为9,100美元。 因此,13000个BTC的估值超过1.18亿美元。

这位分析师补充说,自2019年8月以来,PlusToken资金盘背后的诈骗团队一直在批量出售其数字资产。 但是,最近它们放慢了速度。

所谓的犯罪者似乎将最大的数量拆分成了较小的部分,因此他们可以更隐蔽地处置其数字资产。

不久之前,在2019年12月,还有从PlusToken到未知钱包的另一笔交易,这很容易被监测成为混币服务的目的地址。 当时的交易价值1.05亿美元,与现在的状况不同,涉当时涉及了总计79万个以太坊。

2019年12月的以太坊抛售损害了加密货币市场的市值。 在接下来的几个小时内,加密总市值暴跌超过120亿美元。





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