请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
彩云比特
摘要

在选择写这篇文章之前,我参考了一下百度关于比特币的热搜问题,没有想到“比特币怎么变现?”这个小白型问题居然排在前面,但我又考虑了一下,在这个信息这么透明的时代,问这个问题的人应该另 ...

本帖最后由 alesan 于 2019-3-14 11:22 编辑

在选择写这篇文章之前,我参考了一下百度关于比特币的热搜问题,没有想到“比特币怎么变现?”这个小白型问题居然排在前面,但我又考虑了一下,在这个信息这么透明的时代,问这个问题的人应该另有隐情,那么我们来分析一下,想搞清楚比特币能否变现的主要有两种人。
一种是真的小白,真的是好奇宝宝心理,他们只是想搞清这些代码怎么变成真金白银,并且心中跃跃欲试只要你跟他讲了他就要去买了,那么我就简单地告诉他:



第一步,请先学会FQ,如果实在不会请找一个18岁左右的未成年人,他一定可以教你的.


第二步,找个交易所,最好找那种大牌交易所,什么火币币安ZB之类的,我也不是歧视小交易所,只是因为大交易所的客服比较忙得过来说话客气而已····


第三步,去交易所的新手教程(如果没有的话一定是山寨草包交易所)或者联系在线客服MM,5分钟就能清晰熟练宛如老韭菜了。


什么?你说你连智能手机都没有?那您老还是别趟比特币这汪深水了吧······

说完第一种,第二种问这种问题的应该就是“道理我都懂,但我怎么把比特币变现”的洗钱者了,他们不是不懂操作流程,是不知道怎么把超大额现金“神不知鬼不觉”地变成比特币·····


本人是一个挖矿平台考拉矿工的工作人员,没事儿的时候会在网上写写文章找找客户,往往会接到莫名的私信和电话,对方往往会压低了声音问我:“你懂的,我有一笔资金,你帮我变成比特币,我不会让你白忙的····”对此,我只能呵呵。


现在已经9012年的天朝了,还想拿比特币洗钱?大爷你回去洗洗睡了吧。


这里应该有同学要举手提问:不是说比特币拥有匿名的特征,非常利于犯罪分子洗钱么?那什么什么地方的抢劫犯就是要求用比特币交赎金·····


唉,看来匿名性这个特点我要好好地扒一下。这几乎可以说是目前社会上对比特币的最大误解之一,很多人仍然认为,比特币的主要作用就是用于黑市买卖、洗钱、转移资产,毫无疑问是被一些不加思考的文章所解释的“匿名性”所误导。


不客气地讲,在目前的监管体制下,用比特币进行非法资金流通是一种十分蠢的选择,想利用比特币的匿名性来洗钱或是用于大宗黑市交易等,还真不如用打赏表情包或者贪玩蓝月来的安全实在。据以往数据统计,用于洗钱或是黑市交易的比特币交易只占比特币总交易的7%。


而且需要注意的一点是!洗钱!是要把非法的钱洗成合法的钱,这个过程其实是把“匿名”的钱洗成“实名”!所以你跟我说用比特币洗钱?你怕是想笑死我来继承我的考拉矿工余额账户吧。


正经点说,比特币的匿名是一种极弱的匿名,而且仅仅是一种链上的匿名。为什么?打开比特币区块浏览器,输入一个地址,你便可以看到这个地址上的比特币数量和所有的交易往来,也就是说,你只需要知道一个人的地址,你便可以知道这个人所有的比特币资产、流水和交易对手。作为一个正常人,如果是单纯地使用比特币进行流通,在区块链上完成交易后必须要把比特币合法地兑换成法币,在目前的监管环境下,在把比特币兑换成法币或是实物的这一环节,仍然无法逃脱监管,而且面临的问题会更严重——如果交易中的任意一方的现实身份暴露,那么这笔交易里的所有参与方都难以逃脱追索。



我们可以看看OK交易所徐明星先生的“自供”:

“这是“不可能和不现实”的,在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查,用户从我们OKCoin币行平台购买的比特币,首先我们OKCoin币行会做相关认证,资金来源的审查,资产额度多少等等。另外国外银行和交易平台的“反洗钱”程序更加复杂,凭空来了一笔钱或比特币,国外没有一个机构会给你提现,需要提供资金的合法来源证明,同时比特币的价格也在不断波动,通过比特币换汇是一种假想,其操作难度远大于传统手段······技术绝对不是越过监管和法律的手段。”


看到这里就会发现天朝对各大交易所的用户、交易对手、交易流水其实是了如指掌的,所以说匿名性?不存在的哦。你听说过的洗钱案例,大部分发生在国外交易所,那种交易所脱离政府监管,不需要实名认证,近年来多次被牵扯进罪案之中的美国LocalBitcoins交易所,就是无需上传身份证就可以进行买卖交易。当然法网恢恢疏而不漏,FBI们有的是办法盘他,早在2014年,加拿大《环球邮报》就曾报道,美国USS调查员曾在LocalBitcoins网站装扮成买家,称自己需要用盗取信用卡的赃款购买比特币,与他交易的一名男子当场被美国特请局以洗钱罪名逮捕。据传,LocalBitcoins早就已经成了情报部门重点监控的对象,国外很多执法机构都长期布线甚至“钓鱼”。


为了堵住跨国洗钱的漏洞,现在国际间的合作也越来越密切,据Cointelegraph消息,G7倡议下建立的政府间反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)发布了对加密通证领域反洗钱和恐怖主义融资的初步指引。对于数字通证行业来说,被监管无疑是一个利好消息。在更全面的监管体系下才会有更多的普通用户以及机构用户,接受使用数字货币。那些妄图利用比特币的低成本来行洗钱之事的人还是醒醒吧。简而言之,在目前的监管环境下,在把数字货币兑换成法币或是实物的这一环节是不可能脱离监管的。


现在是区块链时代,我们需要随时关注、学习新鲜知识,作为一家集区块链硬件设备销售、托管、数字资产委托交易于一体的数字资产管理服务平台,考拉矿工向生态中的所有用户提供金融、资讯、技术支持等专业、丰富的服务。关于比特币不可被替代的价值,欢迎大家留言指教。


全部评论
显示全部楼层 |
跳转到指定楼层
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册   

    本版积分规则

    qq客服QQ
    weixin微信公众号
    weibo官方微博
    滇ICP备14007133号-1 滇公网安备 53011102000197号   
    快速回复 返回顶部 返回列表