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对《银行保密法》 FBAR归档要求的拟议修订将要求美国公民披露超过10,000美元的海外加密货币持有量。[/backcolor] [/backcolor] [/backcolor] [/backcolor] 美国财政部局金融犯罪执法网络(FinC ...

本帖最后由 ack123888 于 2021-1-6 17:42 编辑

对《银行保密法》 FBAR归档要求的拟议修订将要求美国公民披露超过10,000美元的海外加密货币持有量。

微信截图_20210106172950.png



美国财政部局金融犯罪执法网络(FinCEN)希望美国公民向外国数字货币服务提供商报告是否持有超过10,000美元的加密数字货币。

周四提交的FinCEN 2020-2号通知将修订《银行保密法》的“外国银行和金融帐户(FBAR)”法规。通知中写道:“ FinCEN打算提议修改《银行保密法》(BSA)有关外国金融帐户(FBAR)报告的法规,以将虚拟货币作为一种应报告资产。”

规则变更将使围绕加密货币的FBAR规则与适用于美国境外美国公民持有的现金的规则保持一致。根据当前法规,该通知指出:“持有虚拟货币的外国帐户可以不在FBAR上报告。”

该通知未提及何时开始实施该提案,或者未要求加密货币持有者报告哪些信息,例如区块链地址。目前,提交FBAR的个人必须提供帐户名称,帐号,持有资金的外国银行的名称和地址,帐户类型以及年内持有的最大值。

FinCEN的一系列加密法规

此举是美国财政部提出的一系列加密货币监管改革提议的一部分,就在即将上任的拜登政府领导下,预计其领导的职务将改变数周。

上个月,FinCEN提议对法规进行更改,将“可转换虚拟货币”和“合法投标数字资产”归类为“货币工具”,使其符合《银行保密法》(BSA)的要求。

此举将要求货币服务业务向FinCEN报告某些加密交易到未托管的(换句话说,私人的)钱包。

隐私权倡导者,加密货币企业和政界人士对拟议的规则变更,特别是流程进展速度表示担忧。

两党代表在致财政部长史蒂夫·姆努钦(Steve Mnuchin)的信中对“仓促的程序”提出了质疑,并要求将目前的15天审查期延长至60天。这封信认为,美国公众没有得到“对高度复杂的规则制定作出回应的合理机会”。

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